一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式:2018年3月9日,电话通知。
2、 会议召开时间:2018年3月23日
3、 会议召开地点:江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区中兵航联科技股份有限公司办公楼一楼会议室
4、 会议召开方式:现场
5、 会议主持人:监事会主席蔡陶
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开符合《公司法》法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
委托他人出席的监事姓名为付剑,不能亲自出席会议的原因为工作原因,受托第三人向建钢出席监事会。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司关于2017年年度监事会工作报告的议案》
1、 议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。报告就 2017 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会,执行股东大会决议情况进行了总结。经审议,监事会认为在 2017 年度,公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《公司关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》
1、 议案内容:
根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
1、 议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中兵航联科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号2018-006)、《中兵航联科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-007)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司关于选举一届监事会监事的议案》
1、 议案内容:
公司董事会于2018年3月14日收到公司监事付剑先生的书面辞职报告,申请辞去所担任的公司监事。公司拟选举向建钢先生担任本公司第一届监事会监事,任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任职期满。向建钢先生非失信联合惩戒对象。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司关于2017年度利润分配预案的议案》
1、 议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中兵航联科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号2018-008)。
2、 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《中兵航联科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
中兵航联科技股份有限公司
监事会
2018年3月27日