中兵航联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月23日召开了第一届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于变更经营范围并修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。现将相关修改事宜公告如下:
一、 经营范围变更情况
因公司需要,公司拟变更经营范围,变更情况如下:
变更前公司经营范围为:电连接器,仪器仪表,五金配套件,线束、电线、电缆、光缆及电工器材,机载设备研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟变更后的经营范围为:电连接器,仪器仪表,五金配套件,线束、电线、电缆、光缆及电工器材,屏蔽玻璃,机载设备研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。
二、 公司章程修改情况
因公司需要,现修改公司章程相应条款,具体修改情况如下:
修改前:
《公司章程》第二章第十二条原为:公司的经营范围:电连接器,仪器仪表,五金配套件,线束、电线、电缆、光缆及电工器材,机载设备研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
修改后:
公司的经营范围:电连接器,仪器仪表,五金配套件,线束、电线、电缆、光缆及电工器材,屏蔽玻璃,机载设备研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
《公司章程》中经营范围的变更以工商管理部门最终核定为准。
三、 变更对公司的影响
本次章程的变更系公司经营发展需要,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。
四、 审批及工商变更登记情况
公司2018年3月23日召开了第一届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于变更营业范围并修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。待该议案经股东大会审议通过后,公司将及时办理有关工商变更登记相关事宜。
五、 备查文件目录
(一)《中兵航联科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
中兵航联科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日