一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月9日,电话通知。
2、会议召开时间:2018年3月23日
3、会议召开地点:江苏省泰兴市经济开发区城区工业园大生园区中兵航联科技股份有限公司办公楼一楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:董事长李俊巍
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为游经纶,不能亲自出席会议的原因为工作原因,受托董事姓名为叶学俊。
委托他人出席的董事姓名为邹方平,不能亲自出席会议的原因为工作原因,受托董事姓名为叶学俊。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《公司关于2017年度董事会工作报告的议案》
1、 议案内容:
公司董事长李俊巍先生代表董事会对公司2017年度公司的运营及治理情况做具体报告,并对公司2018年度董事会的工作做规划。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《公司关于2017年度总经理工作报告和2018年度工作计划的议案》
1、 议案内容:
公司总经理叶学俊先生对公司2017年度公司的运营情况做具体报告,并对公司2018年度的工作做规划。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案无需提交公司2017年年度股东大会。
(三) 审议通过《公司关于2017年度财务决算和2018年度财务预算报告的议案》
1、 议案内容:
根据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(四) 审议通过《公司关于2017年年度报告和年度报告摘要的议案》
1、 议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中兵航联科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号2018-006)、《中兵航联科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号2018-007)。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《公司关于2017年度利润分配预案的议案》
1、 议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中兵航联科技股份有限公司关于2017年度利润分配预案公告》(公告编号2018-008)。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《公司关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1、 议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中兵航联科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号2018-009)。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(七) 审议通过《公司关于补充确认与泰兴市人民政府济川街道办签署动迁补偿协议的议案》
1、 议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《中兵航联科技股份有限公司关于补充确认与泰兴市人民政府济川街道办签署动迁补偿协议的公告》(公告编号2018-010)。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案无需提交公司2017年年度股东大会。
(八) 审议通过《公司关于高级管理人员薪酬调整说明的议案》
1、 议案内容:
公司对高级管理人员的薪酬调整做了说明。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案无需提交公司2017年年度股东大会。
(九) 审议通过《公司关于选举第一届董事会董事的议案》
1、 议案内容:
公司董事会于2018年3月14日收到公司董事游经纶先生的书面辞职报告,申请辞去所担任的公司董事。公司拟选举刘贞女士担任本公司第一届董事会董事,任期自2017年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期满。刘贞女士非失信联合惩戒对象。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4、 提交股东大会情况:
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
1、 议案内容:
公司拟定于2018年4月23日召开2017年年度股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。
2、 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、 备查文件目录
(一)《中兵航联科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。
中兵航联科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日